СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В МОНГОЛИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Abstract

 Легализации активов криминального происхождения, которая 
в современный период имеет место во всех государствах, уделяется большое 
внимание, что обусловлено особенностью этого явления, которой выступает 
вторичная преступная деятельность, детерминирующая первичную криминальную 
активность . Ее качественные изменения отмечались исследователями еще в 
начале 2000-х гг., и с того времени воздействие этих негативных тенденций 
сохраняется. «Представляя собой деятельность по приданию преступно 
полученным доходам видимости легальных для их дальнейшего свободного 
использования и извлечения из них прибыли, оно (преступление – добавлено 
автором) является угрозой для нормального функционирования рыночной 
экономики и свободных экономических отношений как внутри стран, так и на 
международном уровне, одновременно позволяя преступникам развивать и 
совершенствовать криминальную деятельность».