ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ, В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ КРИПТОПРОЦЕССИНГА

Abstract

За последний год в Российской Федерации сформировалась тенденция роста
ограничений по оплате в фиатной валюте по транзакциям с зарубежными клиентами,
что обусловлено отсутствием международных инструментов для обработки онлайнплатежей (PayPal, Stripe, 2Checkout и пр.). Очевидно, что решением данной проблемы
стала технология использования валютного эквивалента в виде цифровых активов ˗
криптовалюты, регулируемой в распределенной системе блокчейн. В основе
обеспечения безопасности проведения транзакций криптовалюты лежат элементы
криптографии. Эмиссия такого рода валюты, как правило, реализуется путем
майнинга, форжинга и инвестирования в новую цифровую валюту. В связи с этим
целесообразно рассмотреть возможности противодействия преступлениям,
совершаемым с использованием криптовалют по деяниям с использованием
специфических форм расчетов, направленных, в том числе на финансирование
криминальных транзакций, продажу запрещенных товаров и услуг, финансирования
терроризма, экстремизма и пр., что особенно важно в условиях становления
криптопроцессинга в Российской Федерации и популяризации оплаты в криптовалюте
в целом.